Губернатор Густаво Саэнц оценил, что Отеро "должен фискальной службе более 2000 миллионов долларов", но правительство Хавьера Милеи убрало статью из законопроекта общего назначения, которая предписывала, чтобы все игроки в табачной отрасли платили одинаковые налоги. В электронном письме, которое Отеро отправил в ответ на запрос из La Nacion, он отклонил эти и другие утверждения и критиковал информационное освещение. "У меня нет всех данных о учете, однако, я понимаю, что это чувствительная информация, которая защищена налоговой тайной, и разглашение которой поставит под угрозу мое право на конфиденциальность, соответственно, риск для моей безопасности и, особенно, моей семьи", - дополнил.
Связь между Отеро и Пипкин была не только в пределах аргентинских границ. Через год Федеральная налоговая служба (AFIP) также обвинила его родителей в умышленной фискальной несостоятельности, обвинение, которое им удалось закрыть в 2022 году, уже на устной стадии, благодаря другой реабилитации и урегулированию долгов, которое инициировал Альберто Фернандес в 2020. Но проблемы у Пипкинов не закончились там. То есть по закону, наказывающему отмывание денег.
В 2011 году в Баия-Бланке было начато уголовное дело, в котором Хуан Пипкин и его подруга Салдугангарай оказались замешанными как часть предполагаемой незаконной фискальной ассоциации, которая под руководством Хуана Суриса выдавала фальшивые счета для облегчения уклонения от уплаты налогов. То есть бывший мотогонщик Хуан Пипкин, его отец Уолтер, мать Розана Ди Меглио и подруга Гвадалупе Салдунгарай, среди других. Обвиняемые в причастности к предполагаемой незаконной фискальной ассоциации, контрабанде товаров из США и организации умышленной фискальной несостоятельности, среди других преступлений, Пипкины поддерживали тесные отношения с "Господином Табаком", как выявили эксперты по противодействию отмыванию денег ФИУ, которые добавили другие контактные точки, которые восстановил La Nacion.
Связь между Отеро и Пипкинами уходит на много лет назад. Помощь, которую он им предоставил, однако, привлекла к нему внимание. Эти связи проявились в марте 2017 года, когда Уолтер Пипкин попытался закрыть одно из судебных противостояний. Люди с хорошей памятью рассказывают, что он даже предоставил им убежище на своей яхте на какое-то время, пока они не смогли найти опору. К этому времени у Пипкинов уже было множество судебных сложностей. "По любой из гипотез (будь то деньги, действительно предоставленные господином Отеро или собственные средства господина Уолтера Пипкина неизвестного происхождения), операция кредитования считается подозрительной в терминах закона 25.246 и изменений".
На самом деле, когда Отеро начал вкладывать средства в табачную отрасль и начал успешно действовать в этой области, он протянул руку помощи Пипкинам, чтобы преодолеть хотя бы одну из многих проблем в судах. "Господин Табак" сначала воспользовался программой реабилитации, которую провела Кристина Фернандес де Киршнер в 2013 году, а всего через три года воспользовался программой экстернализации капитала, которую поддержал Маурисио Макри. Новое страстное влечение, определяющее шаги Милеи.
По данным Финансовой разведки, как расширение имущественного состояния Отеро, так и его финансовые операции и сеть контактов, выглядели как минимум подозрительно. "Учитывая масштабы внешнеэкономической деятельности (по сравнению с заявленными), на этом этапе нельзя предполагать, что они имеют легальное происхождение", - предупредила. Доклад Финансовой разведки (ФИУ) был направлен в федеральные суды Баия-Бланки, где ведутся расследования о Хуане Сурисе, бывшем партнере Леонардо Фариньи, который отбывает восемь лет тюремного заключения за наркоторговлю и выдачу фальшивых счетов, а также о "клане Пипкин". AFIP требует, чтобы он оплатил как все остальные обязанные лица; Отеро утверждает, что ему не нужно платить, потому что это было бы "несправедливо" в свете экономической способности Massalin Particulares (Phillip Morris) и British American Tobacco (BAT), и с 2018 года он полагается на судебный запретный меры, который ему предоставил суд. Никто не берет на себя ответственности за продление привилегии для господина Табако.
"Учитывая масштабы внешнеэкономической деятельности (по сравнению с заявленными), на этом этапе нельзя предполагать, что они имеют легальное происхождение", - подчеркнул, открывая тем самым возможность ухода в нелегальное уклонение от уплаты налогов, контрабанду и другие еще более серьезные преступления. По запросу La Nacion Отеро ответил по электронной почте. Когда Пипкины переехали в Майами в поисках новых возможностей, "Господин Табак", снова протянул им помощь. Я не оказывал убежища ни убеженцам, ни лицам с уголовными делами, указал Он. "Не помню, чтобы я применял схему урегулирования налогов. Это не были чиновники правительства, не депутаты Pro или LLA. В 2016 году это выросло до 153,7 миллионов долларов (почти 9,7 миллионов долларов по официальному курсу на конец года), то есть в трехлетний период, в долларах, 15 раз больше.
